السلطات العراقية تعلن عن ضبط 11 مليون دولار مع وكيل وزير النفط في تطور جديد

كشفت الجهات القضائية العراقية، اليوم الإثنين، أن التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج صويدج البهادلي، أسفرت عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى عدد من العقارات، وذلك في إطار حملة موسّعة لمكافحة الفساد في البلاد.

تفاصيل التحقيق مع وكيل وزير النفط

أفاد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، أن التحقيقات مع الموقوف مستمرة.

وأضاف أن الجهات المختصة توقع الكشف عن مزيد من الوقائع والملفات المرتبطة بالقضية خلال الفترة المقبلة، مع مواصلة جمع الأدلة واستكمال إجراءات الضبط والاستدعاء.

حكم قضائي بحق المدير العام الأسبق للضرائب

أعلنت الهيئة الاتحادية للنزاهة صدور حكم قضائي بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، أسامة حسام جودت، وزوجته، في قضية تتعلق بغسل الأموال.

وقضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بسجن جودت لمدة 10 سنوات، وبسجن زوجته لمدة خمس سنوات وشهر، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الغرامات ومصادرة الأموال والعقارات

تضمن الحكم تغريم المدانين بالتكافل والتضامن بمبلغ يزيد على 32.4 مليار دينار عراقي.

كما أمرت المحكمة بمصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا مسجلة باسم الزوجة.

وشملت المصادرات أيضاً الأموال النقدية المضبوطة، والمصوغات الذهبية، وبدلات إيجار العقارات، بالإضافة إلى الأموال المودعة في بنوك كويتية وتركية.

خلاصة وتأثير الإجراءات

تأتي هذه الإجراءات في سياق حملة مكثفة لملاحقة ملفات الفساد وغسل الأموال في العراق.

وتعكس الأحكام وعمليات الضبط السعي القضائي لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين وفق القانون، مع توقعات بمزيد من التطورات القضائية في القضايا ذات الصلة.